AML Lead Brazil.

About the Role 

The role of the AML Lead Brazil involves working in compliance/AML/audit and taking care of the Brazilian AML/CFT regulatory regime. Fluency in both Portuguese and English is required.

 

Responsibilities 

• Monitor AML alerts
• Provide Customer Due Diligence and Enhanced Due diligence to customers
• Documents verification
• Ensure the policies and delivery of work are accurately implemented and followed to demonstrate regulatory compliance.
• Work closely (showing flexibility, strong communication skills and being a teammate) with the business verticals to ensure full implementation of the AML/CFT Procedures and Policies.
• Co-ordinate compliance in relation to products, strategies and AML/CFT operational processes and procedures, working with partners and management.
• Support the development and implementation of an effective AML/CFT program.
• Provide support for the implementation of AML/CFT policies and controls
• Provide support on the monitoring of the license AML/CFT obligations and mandatory reports to the authorities.
• Monitor the regulator's requirements related to AML/CFT and liaise with the different departments to provide answers to the different regulators in Brazil
• Proactively audit processes, practices and documents to identify weaknesses
• Evaluate business activities to assess compliance risk
• Collaborate with external and internal auditors when needed
• Support on the implementation of plans to manage a crisis or compliance violation
• Create, and improve AML/CFT training for employees
• Address employee concerns or questions on AML/CFT compliance
• Monitor and enhanced the AML/CFT Triggers
• Draft and prepare the suspicious activity reports for review of the MLRO
• Prepare and sent the transactional activity reports

 

 

Required Skills 

• Must be proficient in English and have excellent communication skills, both written and verbal.
• Minimum of 2 years’ experience working in a compliance/AML/CFT function.
• Experience of working with regulators, external auditors, and inspectors would be advantageous
• Experience of interpreting and applying legislation or regulation within a company context.
• Experience in compiling information for regulatory returns.
• Motivated, hardworking, able to manage self and other tasks to meet required deadlines.
• Proficient with Google Suite (Drive, Spreadsheets, Docs), Slack, Air table & Intercom
• Attention to detail
• Sports & Gambling knowledge advantageous
• Cryptocurrency knowledge would be advantageous